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从普京到普拉蒂尼,巴拿马论文中的这些强大城

  从普京到普拉蒂尼,巴拿马论文中的这些强大城市案例

  这是周日公布的全球最大的逃税丑闻。成千上万的怀疑世界人物的名字“有过或仍具有由巴拿马Mossack丰塞卡公司下辖隐藏资产被调查国际记者联盟(ICIJ)透露,尤其是与”世界报“的报纸和“南德意志报”。一千法国人而言,这里是一些最illustres.Chez的politiquesJérômeCahuzacAlors,他因逃税和洗钱审判被推迟到9月,在耻辱的“前法国预算部长在2013年,出现在“巴拿马论文”中。据“ICIJ杰罗姆卡于扎克曾与Mossack丰塞卡的帐户作为Cerman集团有限公司,自2009年以来总部设在塞舌尔公司的拥有者A公司1月2015.Dans sportifMichel PlatiniSuspendu关闭任何与足球有关的活动,米歇尔的世界普拉蒂尼依靠律师Mossack丰塞卡管理Balney企业集团,成立于2007年巴拿马12月6日,一个离岸公司,“少一点”一个当选的头后,“欧足联说”世界。“”我住在瑞士自2007年以来,我的所有帐户,我所有的投资和银行账户被称为瑞士当局,“他做了回答他的沟通让 - 克里斯托夫Alquier.Jérôme瓦尔克前秘书长国际联合会伦理委员会将法国杰罗姆瓦尔克国际足联暂停了十二年。 L“前布拉特的左膀右臂按照‘股东’Umbelina有限公司在英属维尔京群岛注册成立于2013年买了游艇,‘玉玛,’相信‘世界报’,“带我你真的流氓?这船是所有有更多的法律,说是财产的一部分,我自己,“放心杰罗姆Valcke.Dans领域économiquePatrick亨利·德维勒斯。在一个政治丑闻涉案中国法庭上,“法国建筑师是”对象,如巴拿马论文“的一章”,“准” ICIJ“发表”。法国人有帮助,通过境外公司,“博细缆的妻子中国前领导人被判入狱挪用公款和滥用权力的生活,在法国南部买了别墅。

  本周的其他启示

  详细不断涌现周一报纸承诺“在一周打碎的启示。

  本报主任”世界报“杰罗姆Fenoglio,” S还承诺公开‘’伟大的政党的名称法国“有关。在”发行现金法国2播出调查周二还有望揭示关于兴业银行对“前部长杰罗姆Cahuzac的,副市长共和党勒瓦卢瓦 - 佩雷帕特里克·巴尔卡尼业务信息而关于“人”的帕特里克·德雷企业,媒体和电信集团的所有者和股东蒂斯,特别是“解放”,“L”快递“或BFMTV。

  本周一否认采用巴拿马公司为目的的“逃税。该蒂斯组(父SFR)确认已经用在巴拿马注册的公司,但”在完全合法的条件“和”没有任何税收归宿“说,他在周一的声明,威胁要起诉他的老板有欺诈情况的任何关系”在本次调查。蒂斯“使出了巴拿马公司,2008年11月和2010年12月间,在既不Patrick Drahi先生和Altice集团从未直接或间接拥有参与,“声明说。此外,“实体通过帕特里克·德雷先生控制电信和媒体集团蒂斯在全社会的法律实体的活动”"避税世纪&QUOT的抢劫。特殊#cashinvestigation周二20.55 #panamapaperscc @EliseLucethttps://t.co/w54NF60RYw\u0026mdash;法国2(@ France2tv)4月4日,在2016A“étrangerVladimirPoutineSelon的的启示”世界“俄罗斯总统和随行人员聚敛了数百万年”,从“公共资金采取欧元。

   这些人,源自圣圣彼得堡,已经集中了他们的钱,变成了放置资产“国外,与”使用Mossack丰塞卡。“近二十亿欧元的透过空壳公司渠道加勒比2009年和2011年之间解释Le Monde。

  克里姆林宫,复制得特别严厉,直接到美国:“调查结果显示,通过特别举办”系的前雇员“的状态,中情局和特勤局”,是十足的“”发明“和“证伪”充电代言人。在的“主要目标”下届选举之前“操作将是俄罗斯和它的总统,以”叫板“的国家,他assuré.Petro乌克兰总统波罗申科乌克兰代表周一宣布将对他发起弹劾程序。 d“根据从公司Mossack丰塞卡,新的境外实体,总理资产基金管理公司的文件,是注册在英属维尔京群岛2014年8月21日与唯一股东中提到的波罗申科总统。

  除此之外“在同一时间,在”乌克兰军队遭受了一系列打击亲俄叛军的失败在“东,包括伊洛瓦伊斯克其中366名士兵在几天内根据基辅被杀的事实,信息尤为尴尬对于总统来说,因为他承诺在2014年5月的大选中出售他的资产并打击腐败。

  巧克力制造商Roshen所有者波罗申科说,不是因为经济危机,这WASN“不利于此类交易能够S分开。据“世界报”的“别处”的回答是总统“认为,黄金资产基金管理公司成立,作为Roshen集团的重组,作为其销售的先决条件的一部分,他的理财建议之一。”

  然而,Petro Poroshenko的2014年纳税申报表并未提及该公司的存在。乌克兰总统周一表示要尊重法律。 “我认为,”这可能是我负责在乌克兰最高等级,管理非常重视资产的语句中的第官员,纳税和“利益冲突的问题,并在他完全尊重乌克兰和国际私法,“他在Facebook页面上写道。 “在成为总统,我将不会参加在我的资产管理,委托具有这种责任咨询公司和”律师“有他补充说。西格蒙杜尔·戴维·贡劳格松,冰岛总理根据该文件,他在2007年与他的妻子创建的,在英属维尔京群岛公司隐瞒了数百万美元。它要面对本周在雷克雅未克示范和信任投票的议会。他排除周一辞职。他的妻子,安娜Sigurlaug Palsdottir 3月中旬,该公司成立了名为Wintris的公司,该公司负责管理从父亲商人那里继承的财产。她否认自己有任何逃生fiscale.Mohammed斌纳耶夫,saoudienC王子“是谁,他被授予了军团D”由弗朗索瓦·奥朗德三月初勋章。据ICIJ称,瑞银银行据称利用离岸公司的服务代表沙特王朝的继承人开设账户。

  的启示,这涉及到一个时期1977年至2005年,也指出了当前英国首相戴维·卡梅伦“通过的已故父亲在避税地进行商业”,或通过密切官员“查韦斯的”前委内瑞拉总统,谁在2013年阿根廷足球运动员梅西死在西班牙被起诉逃税。因此,如果他的名字出现在从Mossack Fonseca泄露的数千份文件中,那就不足为奇了。目前的问题这时候,我“ICIJ,一家巴拿马公司,钜星企业公司,他将与他的父亲的主人。什么给西班牙司法新回味无穷。在”巴塞罗那的当家射手周一表示,在一份声明中说他的家庭拥有ň巴拿马公司“从未使用过的”税收和无处可逃“从来就不是钱。”巴拿马公司通过这一信息引起完全无效,N“从来没有有资金,“他说。西班牙检察官办公室宣布开始对“巴拿马报纸”进行调查。海因策,前阿根廷后卫巴黎圣日耳曼和“OM的足球运动员成立于2005年总部设在哪个过渡的支付英属维尔京群岛公司”彪马供应商。他的母亲是正式的主人。

  在谁创建或使用离岸公司还引用个性的杂色列表“中国演员成龙和西班牙导演阿莫多瓦的成员”中国国家主席习近平,叙利亚总统巴沙尔·阿萨德,墨西哥人恩里克·佩纳圈涅托,阿尔及利亚布特弗利卡 - 通过石油公司nationaleSonatrach的丑闻 - 和摩洛哥穆罕默德六世国王,与他的游艇及其公司在英属维尔京群岛。

  记者调查的国际财团(ICIJ)还援引非洲领导人的几个亲属阿拉穆巴拉克的“埃及前总统的儿子,还是南非总统雅各布·祖马的侄子和刚果总统丹尼斯的儿子Sassou Nguesso。科菲·安南,联合国的“前秘书长”,约翰·库福尔,在“前加纳总统(2011年至2009年),也出现在”巴拿马篇“根据”世界。“d”的儿子的名字其他人士,为卢旺达一般情况下,刚果民主共和国约瑟夫·卡比拉的,或“阿尔及利亚工业Abdeslam Bouchouareb部长总统的双胞胎妹妹也被引用。

  “御到达公司”,“公司与Abdeslam Bouchouareb是自2015年7月的所有者是总部设在巴拿马,它是唯一拥有者,并通过总部位于卢森堡的公司管理一家名为”研究委员会(CEC)。阿尔及利亚部长通过该公司在瑞士银行NBAD Private Bank SA持有一个账户。创建Royal Arrival Corp.的卢森堡金融公司称,它“以透明的方式创建,以管理部长继承的商品”。

  还包括喜爱的候选人的两家金融支持者为“在秘鲁,藤森庆子4月10日总统选举。阿根廷总统毛里西奥·马克里,他星期一被下令的党”反对“解释到电视机存在其在“巴拿马论文”的名字。在周日的一份声明说,毛里西奥·马克里否“从来没有在首都一个参与”援引公司,弗雷格贸易有限公司,他的名字出现在及时在记录该公司属于家庭团体。

  法国总统弗朗索瓦·奥朗德来说,他放心,“巴拿马篇”启示将导致法国税收“调查”和“司法程序”。在“澳大利亚已经声称已经展开了调查800个客户公司Mossack Fonseca.VIDEO弗朗索瓦HollandePanama论文宣言:弗朗索瓦·奥朗德承诺......通过iTELE \\ ud83d \\ udea8在#PanamaPapers约有1000名法国人。 (@lemondefr)pic.twitter.com/kz3W2Qxs6g

                              — B3zero(@ B3zero)2016年4月3日



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